洗錢調查 - FT中文網

洗錢調查
美國監管機構介入調查瑞典銀行洗錢醜聞

紐約州金融服務局正在調查瑞典銀行與多起洗錢醜聞的關係。最新訊息稱，瑞典銀行爲高風險客戶經手了1350億歐元資金。

基廷：國際標準的破壞影響到了向來以專業技術性爲特點的反洗錢領域，使其愈有政治色彩。

法蘭克福檢方表示，此次反洗錢調查針對的是年齡分別爲50歲及46歲的兩名德銀僱員，但未透露嫌疑人姓名。

歐盟監管者編寫的檔案稱，就阻止髒錢流動而言，近期事件暴露了不同成員國和歐盟相關部門在合作上的「漏洞」。

費利克斯•薩塔爾曾幫助中亞權貴在川普休南酒店購買公寓，來路不明的資金令川普的商業活動面臨新的審查。

陳一姍：臺灣金控公司十年來首次遭紐約金融監管機構重罰，引爆臺灣政壇、媒體、司法界一連串光怪陸離的現象。

FT中文網專欄作家葉檀：用技術解決根本問題，向來是中國改革的首選。但技術與創新的背後應是市場與制度，缺少健全的市場機制，人民幣的實力和信用就難以真正樹立。