反洗錢 - FT中文網

滙豐
滙豐因反洗錢不力被處以6400萬英鎊罰款

英國金融市場行爲監管局批評滙豐的反洗錢控制系統在一段長達8年的時期存在「嚴重漏洞」，出現了一系列反洗錢失敗。

卡敏斯卡：Visa和加密貨幣交易所Coinbase推出加密貨幣借記卡，這讓原本難以進入核心銀行系統的黑錢有機可乘。

基廷：國際標準的破壞影響到了向來以專業技術性爲特點的反洗錢領域，使其愈有政治色彩。

歐盟監管者編寫的檔案稱，就阻止髒錢流動而言，近期事件暴露了不同成員國和歐盟相關部門在合作上的「漏洞」。