滙豐(HSBC)已被處以6400萬英鎊罰款，並受到英國監管機構的嚴厲批評，因其反洗錢控制系統在一段長達8年的時期存在「嚴重漏洞」。
英國金融市場行爲監管局(FCA)表示，在2010年3月至2018年3月期間，滙豐出現了一系列反洗錢失敗。這包括沒有正確地考慮它用來識別可疑活動風險的場景，沒有測試和升級標記可疑活動的系統，以及沒有查驗爲反洗錢覈查收集的數據的準確性和完整性。
FCA執法和市場監管執行主管施衛民(Mark Steward)表示：「儘管這一問題被無數次強調，但滙豐的交易監控系統在很長一段時期內都沒有起效。」
您已閱讀52%（258字），剩餘48%（237字）包含更多重要資訊，訂閱以繼續探索完整內容，並享受更多專屬服務。