歐盟監管者警告，歐盟對洗錢的控制存在嚴重缺陷。先前席捲丹斯克銀行(Danske Bank，見文首照片)等銀行的醜聞令人更加擔憂歐盟未能阻止非法資金進入銀行體系。
歐盟金融監管者編寫的一份機密檔案稱，就阻止髒錢流動而言，近期的事件暴露了不同成員國和歐盟相關部門在合作上的「缺陷」和「漏洞」。
英國《金融時報》看到的這份報告出爐之前，過去一年不斷有破壞性的指控，包括美國指責拉脫維亞銀行ABLV幫助資助北韓的核計劃，以及丹斯克銀行愛沙尼亞分行被發現在一年內經手大約300億美元的俄羅斯和前蘇聯資金。
您已閱讀27%（243字），剩餘73%（654字）包含更多重要資訊，訂閱以繼續探索完整內容，並享受更多專屬服務。