對丹麥最大銀行——丹斯克銀行(Danske Bank)洗錢醜聞進行的一項獨立調查發現，該行愛沙尼亞分行在一年內經手的俄羅斯和前蘇聯資金曾多達300億美元。
調查結果包含在丹斯克銀行委託第三方撰寫的一份報告草稿中，英國《金融時報》記者看到了該檔案。這樣的結果讓外界對丹斯克銀行領導層提出了質疑：這家小分行經手瞭如此大規模的外國資金，該行有誰知道，何時知道的？
諮詢公司鵬睿金融(Promontory Financial)撰寫的這份報告指出，2013年，有多達300億美元非居民資金存放在丹斯克銀行愛沙尼亞分行。在這起從2007年一直持續到2015年的洗錢醜聞中，2013年是最猖獗的一年。
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