美聯準(Fed)已命令中國工商銀行(ICBC)徹底整改其反洗錢保護措施。先前，美聯準發現該行在此方面存在「嚴重缺陷」。
作爲全球資產規模最大的銀行，中國工商銀行必須在60天內向美聯準提交一份書面計劃，詳細說明自己將如何強化相關機制，以標記和彙報可疑交易，包括那些涉及「有政治風險的人士」的交易。美聯準並未開出罰單。
命令還包括，中國工商銀行還必須在30天內聘用一家經美聯準批准的獨立機構，審查其在2016年後6個月內的美元結算交易活動。
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