美國監管機構已對瑞典銀行(Swedbank)迅速擴大的洗錢醜聞啓動多項調查，要求獲得更多關於該行作爲的資訊。目前有新的訊息稱，該行爲高風險客戶經手了1350億歐元資金。
根據英國《金融時報》看到的一份信件副本，紐約州金融服務局(NYDFS)上個月致信瑞典銀行，稱正在調查涉及該行的七項互不相關的事宜。
這封信是在今年2月20日寫的。信上寫道，紐約「正在進行幾項調查」，針對瑞典銀行與其他洗錢醜聞的關係，這些醜聞涉及丹斯克銀行(Danske Bank)、拉脫維亞的銀行ABLV、塞普勒斯的銀行FBME、立陶宛的銀行Ukio，以及處於巴拿馬檔案洩露事件的核心的莫薩克•豐塞卡律所(Mossack Fonseca)。
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