欺詐
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FT中文網

科技監管
歐盟成員國要求歐盟強制科技巨擘審查詐騙內容

愛爾蘭和其他成員國正在推動規則改革。

越南
越南女富豪被告知若償還四分之三挪用資金可避免死刑

越南胡志明市一家法院駁回了女富豪張美蘭對其貪汙罪死刑判決的上訴。

阿斯特捷利康
阿斯特捷利康騙保案繼續發酵，股價大跌

阿斯特捷利康中國區總裁王磊接受調查，先前已有多名員工因篡改患者基因檢測結果騙保被判刑入獄。

生活成本危機
高抵押貸款利率導致貸款騙局增加

越來越多的潛在購房者成爲好得令人難以置信的融資提議的受害者。

洗錢
英國比特幣凍結令涉及中國詐騙犯洗錢

被稱爲英國法院首次成功發出比特幣凍結禁令的一起案件，其原告現已被判洗錢罪名成立，此人幫助洗白的資金來自在中國的一起詐騙案。

越南
越南反腐大案引起衝擊波

房地產商張美蘭被控侵吞304兆越南盾，這起鉅額銀行欺詐案是越南反腐運動的一部分，人們擔心可能影響外國投資。

軟銀
軟銀被指「破壞」社群媒體應用以維護聲譽

Z世代應用IRL的創辦人指控這家日本集團散佈關於IRL的破壞性謊言。

FTX
FTX聯合創辦人稱班克曼-弗利德的公司多年來一直在「拿客戶的錢」

這位聯合創辦人的證詞是迄今爲止對班克曼-弗利德最具毀滅性的證詞。如果罪名成立，班克曼-弗利德可能面臨數十年監禁。

加密貨幣
JPEX詐騙案考驗香港加密貨幣友好立場

警方調查JPEX涉嫌串謀詐騙之際，香港希望以新的牌照制度鞏固其作爲數位資產交易中心的領頭羊地位。

嘉能可
大型投資者要求嘉能可就其招股書中的「不實陳述」進行賠償

近200隻基金指控嘉能可及其高級領導層爲掩蓋腐敗行爲發佈誤導性聲明，並要求其賠償損失。

電信詐騙
通過限制老年人來打擊詐騙不是辦法

李維士：日本爲阻止針對老年人的詐騙而將65歲以上的人歸爲無行爲能力者，這對一個擁有大量老齡人口的國家來說尤其不適合。

科研
「開放科學」倡導者警告學術造假氾濫

史丹佛大學和哈佛大學的醜聞表明，儘管「數據偵探」越來越多，但操縱研究的問題仍然存在。

加密貨幣
去年英國加密貨幣欺詐損失飆升40%

英國網路犯罪報告機構的數據顯示，去年英國因加密貨幣欺詐造成的損失首次超過3億英鎊。

欺詐
Theranos創辦人伊麗莎白•霍姆斯將因欺詐罪被判刑

法官的判決將爲這場吸引公衆的「驗血查癌」神話畫上句號，並將矽谷的創業文化置於聚光燈下。

FT商學院
Archegos暴雷事件揭示銀行風控問題

Bill Hwang因欺詐和市場操縱被捕後，華爾街再次面臨質疑：銀行交易和合規部門是如何被他的虛假陳述欺騙、並在這一過程中損失逾100億美元的？

職場
虛假報銷的二三事

2016年的一項民調顯示，20%的英國僱員承認虛報了開支報銷，疫情的出現減輕了僞造報銷的禍患。

中國社會
中國政府的反詐騙之戰

儘管中國政府發起了聲勢浩大的反詐騙行動，但仍有數以萬計的中國人成爲詐騙活動的受害者。

加密貨幣
犯罪分子是如何利用加密貨幣的？

數位資產的匿名性吸引了詐騙犯和勒索犯，而打擊此類犯罪的法律落在了後面。

詐騙
網路詐騙誰都可能中招

加普：電話、簡訊等不見面的聯繫形式讓騙子不那麼容易感受到良心的折磨；他們的騙術雖然簡單，卻驚人地有效。

波音
前波音首席飛行員被控在737 Max安全問題上欺詐

波音前首席技術飛行員福克納被控提供虛假或不完整的飛機飛行控制系統數據，涉嫌欺騙評估737 Max飛機安全性的航空監管機構。

摩根大通
摩根大通調查非法申請紓困貸款行爲

該行正在調查其員工是否幫助客戶從美國政府小企業救助計劃中非法獲得資金。截至6月底，該行根據該計劃共安排了290億美元貸款。

Wirecard
安永三年未覈實Wirecard存款真假

據稱安永以第三方受託人和Wirecard自己提供的檔案和螢幕截圖作爲審計依據，而沒有直接向銀行覈實關鍵賬戶資訊。

銀行
上海申鑫俱樂部老闆猛烈抨擊上海銀行

上海申鑫老闆徐國良指控上海銀行向寶能集團發放了265億元人民幣欺詐性貸款，其中一些貸款用的是中國老百姓的理財資金。

福斯汽車
消費者在德國向福斯汽車提起集體訴訟

超過40萬名大眾車主就「柴油門」事件向大眾提出德國現代史上規模最大的集體訴訟，大眾方面稱不會達成和解。

奇異公司
麥道夫騙局揭發者稱奇異公司存在會計欺詐

曾揭露麥道夫龐氏騙局的馬科波洛斯稱，奇異公司存在380億美元會計欺詐，「比安然和世通事件加起來規模還大」。

環保
美地板商3300萬美元和解有關中國產地板甲醛超標的欺詐案

先前該公司被指其銷售的中國產複合地板不符合健康規定，而該公司最初回應稱第三方檢測結果顯示符合標準，這一回應被控欺詐。

馬斯克
馬斯克將辭去特斯拉董事長職務

在面臨欺詐指控情況下，馬斯克接受了美國證交會提出的和解方案條款。他將以執行長身份繼續領導特斯拉。

蘋果
蘋果在中國下架數千款非法博彩應用

中國中央電視臺週日批評道：「蘋果公司自己設立的APP上架規則，卻沒有遵守，造成了虛假彩票APP、賭博APP的泛濫。」

荷蘭
荷蘭外長因捏造普丁言論辭職

荷蘭外長澤爾斯特拉承認，他並沒有親耳聽到普丁闡述「大俄羅斯」野心，他之前在這件事上撒了謊。澤爾斯特拉表示將立即辭職。

內幕交易
Canyon Bridge創辦人周斌在美被控證券欺詐

周斌涉嫌向他的一名商業夥伴兼朋友透露了有關Canyon Bridge可能收購萊迪思半導體的非公開資訊，使後者獲利500萬美元。

欺詐
神戶制鋼承認數據僞造醜聞蔓延至核心業務

神戶制鋼表示，它已發現與鋼絲有關的產品證書有不正常之處。鋼絲具有很多用途，其中之一是增強汽車輪胎的強度。

欺詐
神戶制鋼承認僞造產品檢驗數據

日本企業界注重產品質量的聲譽曾令其獲益頗豐，但最近幾年日本已爆發一系列與產品檢驗有關的醜聞。

Benjamin Wey
美國檢方撤銷對Benjamin Wey的指控

Benjamin Wey因爲中企在美借殼上市提供建議而聲名鵲起。美國檢方曾指控他犯有欺詐罪，但聯邦法官對檢方的證據未予採納。

巴克萊
巴克萊及前CEO被控金融危機期間欺詐

本案涉及金融危機時期拯救了該行、使其無需接受政府紓困的注資，焦點是巴克萊當時與卡達投資者達成的附帶交易。

欺詐
中國警方破獲「民族資產解凍」騙局

公安部表示共抓獲犯罪嫌疑人44名。全國9.3萬人受騙，騙子稱集資是爲了解凍當年被國民黨政府帶走的資產。

銀行
民生銀行證實其一名支行長正接受調查

中國內地媒體報導稱，這名支行長在未經正式批准的情況下，用約30億元人民幣理財資金髮放了一筆貸款。

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