金融欺詐
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「富有而天真」：新加坡爲何頻頻陷入「騙局」

新加坡居民是數字原住民，天生遵從權威，尤其容易受到欺詐行爲的侵害。

金融欺詐
深度僞造騙局的興起——以及如何避免上當受騙

許多社群媒體促銷活動看似由資深金融人士主持，其實都是假的。

金融欺詐
Meta平臺上的假馬丁•沃爾夫爲何屢禁不絕？

一家擁有如此龐大資源（包括人工智慧工具）的公司，怎麼可能連這個問題都無法應對？

金融欺詐
你覺得自己足夠聰明不會受騙？再想想吧

從「殺豬盤」到「CEO騙局」——尼克•斯塔普頓揭示了一種針對富人的新型騙局，許多騙局使用了人工智慧。

加密金融
前加密貨幣主管權道亨被帶到紐約面臨欺詐指控

新的起訴書在針對Terraform Labs聯合創辦人的案件中增加了一項洗錢罪名。

FT大視野
誰應該爲網路詐騙買單？

隨著支付欺詐的激增，政府、銀行和科技公司在誰應承擔消費者損失的問題上存在分歧。

美國和加拿大公司
Archegos的Bill Hwang被判處18年監禁

這位前華爾街交易員導致銀行遭到鉅額損失，被判犯有欺詐和操縱罪。

加密金融
FTX聯合創辦人加里•王在協助薩姆•班克曼-弗利德案件後避免了牢獄之災

法官稱讚加密貨幣交易所前技術長迅速協助檢察官。

金融欺詐
阿斯特捷利康中國總裁被拘留

阿斯特捷利康證實，除中國總裁王磊外，另有4名該公司的前任和現任中國業務高階主管在接受調查。

金融欺詐
英國監管機構：社群媒體必須採取更多措施應對支付欺詐

英國官員敦促考慮對科技集團徵稅，以補償遭到網路詐騙的受害者。去年英國人因授權推送支付欺詐損失4.6億英鎊。

加密金融
美國聯邦調查局成立了自己的加密代幣，以抓捕涉嫌欺詐計劃的嫌疑人

祕密行動已導致三人因在交易平臺上進行『按需市場操縱』而被捕。

金融欺詐
英國嚴重欺詐辦公室：新規將催生更多認罪協商協議式交易

英國嚴重欺詐辦公室計劃出臺新法規，讓企業爲員工的欺詐行爲承擔責任。

金融欺詐
Archegos創辦人Bill Hwang因基金倒閉被判有罪

三年前Archegos崩盤衝擊美國股市，導致華爾街銀行損失數十億美元，紐約陪審團裁定其創辦人Bill Hwang犯有欺詐和操縱市場罪。

邁克爾•林區
「英國的比爾•蓋茲」如何在長達十年的美國法律訴訟後重獲自由

在Autonomy創辦人向陪審團陳述自己的觀點時，檢察官難以將其與欺詐指控聯繫起來。

Wirecard
安永曾準備爲Wirecard出具無保留意見審計報告

安永6月初以Wirecard採取一些行動爲條件，爲其賬目草擬了無保留意見審計報告，幾周後Wirecard會計造假醜聞曝光。

wirecard
Wirecard前CEO再次被捕

6月倒閉的Wirecard公司前執行長馬庫斯•布勞恩被取消保釋再次被捕，檢方指控其實施了多年欺詐。

金融業
Wirecard前執行長被捕

這家德國金融科技公司先前承認其資產負債表上的19億歐元現金很可能「不存在」。慕尼黑檢方指控馬庫斯•布勞恩涉嫌會計造假和操縱市場。

金融業
金融醜聞何時了

邰蒂：金融醜聞的數量在增加嗎？很多人這麼認爲，而研究也顯示，美英報導金融欺詐的頻度自20世紀70年代後期以來出現反彈。

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