【更正聲明：本文稍早版本第五段中將英文原文報導中的Silver Valley Bank誤譯爲「矽谷銀行」，現已更正爲「銀谷銀行」。】
在一系列醜聞和數十億美元投資詐騙事件發生之後，中國銀行業監管機構警告企業不要隨便在名稱中使用「銀行」一詞。
中國銀行業監管機構在過去一年裏曝光了多起冒充合格金融機構的案例，其中包括一家在山東省一個村子的便利店裏運營的假冒的中國建設銀行(CCB)。