法國巴黎銀行(BNP Paribas)與美國監管當局達成了一項里程碑式的和解協議,就違反美國對蘇丹等國的交易禁令承認有罪,並同意支付創紀錄的89億美元罰款。
這是第一次有一家大銀行在被控違反一國的制裁措施之後認罪,也表明了監管機構對全球金融機構的處罰金額大幅提高。近年來,全球金融機構支付的罰金已超過1000億美元。
美國司法部(DoJ)、財政部(Treasury)、美聯準(Fed)等監管當局表示,從2002年到2012年,這家法國最大銀行隱藏了曾代表蘇丹、伊朗和古巴進行交易的數十億美元的行爲,先前該行收到警告其已成爲被調查對象,且有多家其他銀行因爲類似交易被處罰。
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