摩根大通(JPMorgan Chase)已開始藉助一般應用在反恐領域的技術查探員工欺詐風險，並解決一些問題，如問題抵押貸款的標的房地產在出售時如何定價。
相關技術涉及對海量數據的分析，以識別市場或個人一些難以發覺的行爲模式，這些行爲模式或者能夠揭示風險，或者能爲公司帶來賺錢機會。該領域專家表示，其他銀行也開始利用「大數據」技術（指應用大型資料庫）來查詢可能的流氓交易員，這些交易員可能給公司造成鉅額損失。
美國數據分析公司SAS的高階主管大衛•華勒斯(David Wallace)表示：「它們不但在努力分析交易數據，還在分析電子郵件和手機通話。它們在試圖『大海撈針』。」
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