滙豐

Taken to the cleaners
毒販如何在滙豐洗錢?


美國參議院調查報告稱,滙豐在全球運營中控制洗錢及阻止「髒錢」進入美國方面,存在「系統性失靈」問題。這項歷時數年的調查發現,滙豐是毒品資金的流通管道。

In March 2007, authorities raided the home of Zhenli Ye Gon, a pharmaceuticals magnate based in Mexico City. At his house in the plush suburb of Lomas de Chapultepec, they found $205.6m in hundred dollar bills. The piles of notes were so large they spilled out of the lounge, down the corridors and into the kitchen.

2007年3月,墨西哥警方突襲了墨西哥城醫藥巨擘葉真理(Zhenli Ye Gon)的家。在高檔的洛馬斯德查普德派克區,警方在他的房子裏發現2.056億美元的百元美鈔。鈔票堆積如山,在客廳、走廊和廚房到處都是。

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