滙豐

毒販如何在滙豐洗錢?

美國參議院調查報告稱,滙豐在全球運營中控制洗錢及阻止「髒錢」進入美國方面,存在「系統性失靈」問題。這項歷時數年的調查發現,滙豐是毒品資金的流通管道。

2007年3月,墨西哥警方突襲了墨西哥城醫藥巨擘葉真理(Zhenli Ye Gon)的家。在高檔的洛馬斯德查普德派克區,警方在他的房子裏發現2.056億美元的百元美鈔。鈔票堆積如山,在客廳、走廊和廚房到處都是。

突襲進行之際,據稱有人看到葉真理在拉斯維加斯正沉溺於最喜歡的賭博項目:百家樂。目前葉真理正在美國監獄中等待向墨西哥引渡。他被控從中國購買用於製造甲基苯丙胺(一種在北美被稱爲「冰毒」的興奮劑)的前體化學品,然後賣給販毒集團。碰巧,葉真理也是銀行業巨擘滙豐(HSBC)的一名長期客戶。

美國參議院最近一份報告中描述的這段插曲顯示,英國最大銀行在其全球運營中控制洗錢、並阻止「髒錢」進入美國方面,存在美國立法者所稱的「系統性失靈」問題。

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