在一場遲來的對泛亞有色金屬交易所的打擊中，中國警方逮捕了一起金屬融資騙局的設計者及18名相關人員。在這起涉案資金達64億美元的醜聞中，泛亞扮演著核心角色。
去年8月，泛亞創辦人單九良曾成爲一些民衆抓捕的對象。當時，憤怒的投資者包圍了他在上海住的酒店、並把他塞進一輛汽車內送到公安局。警方不久後釋放了他。去年12月，單九良失聯，人們猜測他已被拘留。
泛亞複雜的商業模式涉及以最高達14%的年利率吸引投資者的存款。泛亞還以高於市場價的價格買入稀有金屬，目的在於確立一個基準、以便未來以虛高的價格賣出，儘管到頭來這些根本沒有發生。
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