中國外匯監管部門自去年4月以來已查明100億美元的虛假跨境貿易，並已將15起案件移送警方。這項打擊行動旨在遏制熱錢流動。
投機者長期以來一直使用有水分的貿易發票，來規避中國嚴格的資本管制，將外幣兌換成人民幣，目的在於從貨幣升值和較高的利率中獲利。
中國國家外匯管理局(SAFE)去年4月對這種做法展開調查，之前幾個月，官方出口數據似乎因虛假髮票而嚴重虛增。