渣打銀行(Standard Chartered)正在商談，擬向紐約州最高銀行業監管機構支付最高達3億美元的罰金，以就某些指控達成和解。該行被指未能分辨可疑交易——儘管在兩年前因違反制裁法規而被罰款之後，該行曾承諾要改善工作流程。
知情人士表示，紐約州金融服務管理局(New York state Department of Financial Services，簡稱DFS)可能會在本週公佈這一和解協議。渣打銀行還可能同意接受一些紀律處分，比如延長獨立監督員的合同，由其負責排除可疑交易。
當前的調查是該行2012年與包括DFS在內的美國當局達成和解的後續事件。當時DFS指控渣打銀行違反了美國禁止與蘇丹、伊朗、利比亞及緬甸開展交易的制裁法律。作爲那次6.67億美元（其中3.40億美元交給了紐約州政府）和解條款中的一部分，渣打銀行同意設置一個獨立監督員，以評估該行對和解協議的執行情況，並確保該行不再處理被禁止的交易。
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