在馬多夫(Bernard Madoff) 涉嫌的500億美元欺詐案中，其中一家大型投資機構曾明確警告過客戶，存在中間商「可能攜款潛逃」的危險，但仍吸引到27.5億美元的資金。上述資訊包含在該機構發送給投資者的檔案中。
投資機構Kingate Global曾將資金交給馬多夫投資證券公司(Bernard L Madoff Investment Securities)管理，但強調過將其資產委託給該公司投資經理(亦即馬多夫，儘管檔案中沒有提及他的名字)管理的風險，並(對客戶)表示他們不會驗證這位投資經理所提供報表的準確性。
部分「支線」基金幾乎將所有資金都交給馬多夫管理，在這些基金寫入行銷材料的一系列警告中，上述一例是最爲明確的。這也凸顯出，爲什麼馬多夫能得以進行這起他所涉嫌的、有史以來最大的金融詐騙案。
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