一起在美國針對滙豐銀行(HSBC)提起的訴訟指稱，在內部高階主管和外部審計師反覆警告伯納德•馬多夫(Bernard Madoff)的投資方案「令人困惑」並可能存在欺詐陰謀的情況下，滙豐銀行仍繼續代理銷售一些基金，將資金引入馬多夫的龐氏騙局中。
在針對滙豐銀行及其它歐洲金融機構索賠90億美元的訴訟中，負責爲馬多夫案受害者收回資金的受託人指稱，早在2001年就出現過相關警告，當時距離這場騙局穿幫、並由此爆出歷史上最大的欺詐案之一尚有7年時間。
這起訴訟還指稱，馬多夫向與滙豐銀行相關基金遞交的對賬單中存在不正常的矛盾之處，而滙豐銀行各分支機構仍然繼續爲一些支線基金進行管理、託管和行銷工作，這些支線基金將資金引入了案值650億美元的龐氏騙局。
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