據知情人士透露，英國金融監管機構正在對巴克萊銀行進行調查，懷疑其合規和反洗錢系統持續失效。
知情人士表示，英國金融行爲監管局(FCA)去年春天發出通知，要求對該銀行的預防和偵查金融犯罪系統進行獨立審查，因爲他們對「瞭解客戶」(know-your-customer)和反洗錢事故的數量感到擔憂。
他們補充說，雖然單個案件相對較小，但這些案件的數量加起來是令人擔憂的。