滙豐銀行(HSBC)有洗錢的「黑歷史」。十年前，該公司在美國因幫助拉美販毒集團被罰款，2021年在英國因一系列不當行爲（包括爲一個犯罪團伙的頭目提供服務）被罰。
因此，可以理解的是，該銀行及其同行渣打銀行(Standard Chartered)可能不熱衷於在香港接受加密貨幣交易所作爲客戶。
「這就像是在說來吧。來這裏犯罪。」根據美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)提交的一份法庭檔案，幣安(Binance)時任首席合規官Samuel Lim在2020年與一些客戶的談話中表示。這種說法並沒有讓幣安或者它的競爭對手受到大型和高度監管的銀行的歡迎。
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